Per consulenti finanziari e gestori patrimoniali in Svizzera
Un onboarding in cui il fornitore non vede nulla.
KYC, profili di rischio, provenienza dei fondi, previdenza e pratiche ipotecarie — raccolti online, crittografati sul dispositivo del cliente, archiviati crittografati in Svizzera. Li legge Lei. Nessun altro, nemmeno noi.
Un cliente compila il modulo di onboarding dal telefono
Un modello di modulo pronto all'uso
La casella con una risposta del cliente decifrata
Pensato per
Gestori patrimoniali indipendenti
Consulenza finanziaria
Previdenza e pilastro 3a
Mediazione ipotecaria
Family office
Broker assicurativi
La realtà quotidiana
È nell'onboarding che la relazione parte bene o si arena.
Quattro problemi che ogni società di consulenza svizzera conosce — e cosa sostituisce ciascuno.
01
Il pacchetto di apertura, stampato e spedito
Dodici pagine di PDF compilate a mano, metà dei campi vuoti. Le lacune emergono una settimana dopo e l'apertura del conto slitta.
Un link con campi obbligatori – senza di essi il modulo non può essere inviato.
02
Passaporti ed estratti per semplice e-mail
Documenti d'identità, dichiarazioni fiscali, buste paga ed estratti di deposito arrivano in allegato, vengono inoltrati e restano su tre dispositivi.
Un link sostituisce l'e-mail; le risposte sono crittografate prima di lasciare il dispositivo.
03
Strumenti ospitati all'estero
Si allestiscono in fretta – ma reddito, patrimonio e avente economicamente diritto possono essere salvati su server fuori dalla Svizzera.
Ospitato in Svizzera, nessun tracker sui Suoi moduli e un fornitore che non può leggere le risposte.
04
Informazioni sparse ovunque
Profilo di rischio firmato su carta, obiettivi negli appunti, provenienza dei fondi in un filo di e-mail.
Risposte strutturate in un unico posto, firmate a schermo ed esportabili in un PDF per cliente.
Moduli di consulenza
I moduli che la Sua società già usa.
Ognuno parte da un modello in tedesco, francese, italiano o inglese — adatti le domande alla Sua autorizzazione e al Suo processo e lo pubblichi il pomeriggio stesso.
KYC e apertura della relazione
Identità, domicilio, situazione fiscale, avente economicamente diritto, provenienza dei fondi — le stesse domande strutturate per ogni cliente.
Profilo di rischio e obiettivi, firmati
Conoscenze ed esperienza, capacità di perdita, orizzonte, obiettivi — firmati a schermo e archiviati crittografati.
Appuntamenti e revisioni annuali
Richieste di appuntamento, punti all'ordine del giorno prima di una revisione, cambiamenti di situazione — con la Sua disponibilità nella pianificazione del modulo.
Documenti allegati al dossier
Documento d'identità, prova di domicilio, dichiarazione fiscale, buste paga, estratti del fornitore precedente — crittografati prima del caricamento.
Eventi di vita e aggiornamenti
Matrimonio, nuovo datore di lavoro, eredità, cambio di domicilio — un link che tiene aggiornato il dossier tra una revisione e l'altra.
Partner e moduli interni
Dati dei segnalatori, registrazione di fornitori, attestazioni interne — la stessa crittografia, all'interno del team.
Partire da un modello finanziario
4 modelli finanziari e 3 assicurativi, ciascuno nelle quattro lingue. Ne duplichi uno, lo adatti alla Sua autorizzazione e al Suo processo e lo pubblichi.
Dal primo contatto al dossier del cliente – quattro passi.
La finestra di condivisione con link e codice QR
1
Invii il link, non un allegato
Dopo il primo colloquio il cliente riceve il link del Suo modulo o un codice QR. Il modulo porta il nome e il logo della Sua società.
Il modulo pubblico come lo vede il cliente
2
Il cliente risponde da casa
Da qualsiasi dispositivo, nella sua lingua — con la dichiarazione fiscale davanti invece di stimare cifre attorno a un tavolo.
La finestra della chiave della cassaforte che decifra le risposte nel Suo browser
3
Il team apre la cassaforte
Le risposte si decifrano nel Suo browser con la chiave della cassaforte. Le etichetti per consulente o per fase di onboarding.
La finestra di esportazione con PDF, Excel e ZIP
4
Nel dossier del cliente
Esporti una risposta in PDF, o un insieme in Excel o ZIP con tutti i documenti — generato nel Suo browser.
Riservatezza, gestita
Pensato per il lavoro riservato con i clienti.
I Suoi clienti Le affidano documenti d'identità, reddito, patrimonio e progetti. Con Schweizerform le loro risposte e i loro documenti vengono crittografati nel loro browser, e solo la Sua società può aprirli. Offriamo inoltre un contratto di trattamento su incarico.
Documenti KYC che solo la Sua società può aprire. Documento d'identità e prova di domicilio sono crittografati sul dispositivo del cliente prima del caricamento e decifrati nel Suo browser con la chiave della cassaforte. Noi conserviamo testo cifrato.
Dichiarazioni firmate a schermo. La dichiarazione dell'avente economicamente diritto e le risposte del profilo di rischio arrivano strutturate e firmate dal cliente.
Esportazione nel dossier del cliente. Esporti ogni risposta in PDF, o in ZIP con tutti i documenti, per il dossier del cliente.
Questa pagina descrive il nostro prodotto, non i Suoi obblighi legali: La preghiamo di valutarli con i Suoi consulenti. Schweizerform non è sottoposto alla vigilanza della FINMA, e non verifichiamo né le identità né le liste PEP o delle sanzioni.
Prezzi
Una società, un abbonamento.
Per account, non per consulente né per cliente. Scelga in base a chi deve leggere le risposte.
Ogni piano è crittografato end-to-end e ospitato in Svizzera. Disdicibile in qualsiasi momento.
FAQ
Domande dai consulenti.
Non possiamo consigliarLa sui Suoi obblighi: dipendono dalla Sua autorizzazione e da ciò che raccoglie. Ciò che possiamo dire: le risposte sono crittografate end-to-end e archiviate in Svizzera, non possiamo leggerle, e le trattiamo solo su Sua istruzione, con un contratto di trattamento su incarico pubblicato. Valuti con i Suoi consulenti se questo è adatto alla Sua situazione.
No. Schweizerform raccoglie e crittografa ciò che il cliente indica e carica. La verifica dell'identità, il controllo PEP e sanzioni e la valutazione del rischio restano ai fornitori e ai processi che già usa.
Sì, con il piano Business. Inviti consulenti, back office e compliance in uno spazio di lavoro crittografato condiviso, con ruoli, e tutti lavorano nella stessa casella.
Sì, con Pro e Business. I file sono crittografati prima del caricamento e archiviati con nomi casuali — persino il nome del file ci resta nascosto.
No — nessuna integrazione, API o webhook. Le società esportano una risposta in PDF nel dossier del cliente, o un insieme in Excel o ZIP. Ci dica quale sistema usa: ci aiuta a decidere cosa sviluppare in seguito.
Il codice di recupero ricevuto alla configurazione ripristina l'accesso senza perdita di dati. Non possiamo reimpostarla noi — un fornitore in grado di reimpostare la Sua chiave potrebbe anche leggere le finanze dei Suoi clienti.
Approfondimenti
Prima di decidere. Gli argomenti più lunghi dietro questa pagina — scritti per chi legge, non per chi compra.
